Британский регулятор запросил у банков информацию по делу об отмывании денег из России

2017-3-28 10:45

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России, сообщает Financial Times.

В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России. "Ъ"). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях, сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов. Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd's и Barclay's. Газета уточняет, что из России в 20102014 годах в рамках схемы было выведено.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

россии денег rbs

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 234

россии денег → Результатов: 122 / россии денег - фото


Фото: aif.ru

Денег нет — держаться сложно. Уехавшие звезды жалуются и плачут

Прошел год с начала СВО, ставшей отличной проверкой на вшивость всех россиян. Не стали исключением медийные лица — певцы, артисты, блогеры, писатели. aif.ru »

2023-03-01 16:40

У России нет денег на подъем затонувших в северных морях атомных подлодок

МУРМАНСК, 7 декабря, ФедералПресс. Властям страны нужно привлечь иностранных партнеров, чтобы осуществить подъем затонувших подлодок К-159 и К-27. fedpress.ru »

2020-12-07 19:24

Фото: newdaynews.ru

У России нет денег на ликвидацию кладбища затонувших кораблей на Дальнем Востоке

Министерство транспорта не может найти источники финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших на Дальнем Востоке. Затонувшие корабли мешают безопасному судоходству и создают экологические риски, так как ... newdaynews.ru »

2020-11-05 09:55

Фото: vesti.ru

Интервью на "России 24". Сергей Миронов: незаконно полученные средства надо конфисковывать и у родственников коррупционера

Фракция "Справедливой России" в Госдуме поддержит предложение об изъятии "подозрительных" денег в пользу ПФР. Председатель партии "СР" Сергей Миронов в эфире "России 24" заявил, что также выступает за то, чтобы изъятие коррупционных денег касалось и родственников коррупционера. vesti.ru »

2020-07-28 16:10

Фото: aif.ru

Карантинный шок. Как пандемия изменила жизнь в регионах России

Сколько семей в России уже сегодня ощутили нехватку денег на жизнь? Как сильно пострадали люди от коронакризиса? И что нас ждёт впереди? aif.ru »

2020-05-21 00:06

Фото: aif.ru

Кошелёк родины. Сколько регионов на самом деле кормят страну?

«Мы зарабатываем, а всё это уходит куда-то в центр, нам остаются копейки», — бытует мнение в регионах России. Как же на самом деле распределяются доходы субъектов РФ? aif.ru »

2019-12-16 00:03

дальше еще 113 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Reuters узнал об отказе Киева от новой сделки с Россией по судоходству в Черном море

Россия и Украина при посредничестве Турции в марте почти достигли соглашения по безопасности судоходства в Черном море, выяснил Reuters. Эрдоган собирался объявить об этом 30 марта, но Киев в последний момент отказался от сделки, которая касалась работы торгового флота, рассказали источники агентства

СМИ узнали об опасениях UC Rusal лишиться трети продаж из-за новых санкций

UC Rusal опасается, что из-за новых санкций США и Великобритании она может лишиться поставок на 1,5 млн тонн, или трети продаж, пишут Bloomberg и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Кроме того, компания боится «самосанкций» со стороны партнеров.

Блогера Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов

Блогера Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест до 10 июня по делу об уклонении от налогов и отмывании денег. По версии следствия, задолженность Портнягина и его жены по уплате налогов превысила 124 млн рублей, а пени и штрафы — 64 млн рублей.

Tesla сократит более 10% сотрудников по всему миру

Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру, это по меньшей мере 14 000 человек. Илон Маск объяснил решение производителя электрокаров сократить штат тем, что «произошло дублирование ролей и должностных функций».

Белорусская Belgee впервые вошла в топ-10 марок автомобилей по продажам в России

Автомобили белорусско-китайской марки Belgee в марте впервые вошли в топ-10 по продажам в России. За месяц было реализовано 2732 новых автомобиля Belgee, что позволило марке занять в рейтинге девятое место

«Восток инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok

Холдинг «Восток инвестиции» приобрел 28% акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. При этом 31,76% акций остаются у АФК «Система». В феврале власти одобрили продажу долей в Ozon и «Ренессанс страховании», принадлежавших инвестиционной группе Baring Vostok, холдингу «Восток инвестиции»

«Киевская площадь» Нисанова купила Центральный детский магазин на Лубянке

«Киевская площадь» Года Нисанова купила Центральный детский магазин на Лубянке, сообщили в пресс-службе компании. Сумма сделки и ее условия не раскрываются. «Киевская площадь» в 2024 году заняла первое место в рейтинге рантье России по версии Forbes

Реклама