В Эквадоре объявлен в розыск Дмитрий Мартинес, проходящий в России свидетелем по уголовному делу о крупном мошенничестве, главным фигурантом которого является гендиректора ЗАО «Группа JFC» Владимир Кехман.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Мартинес являвшийся представителем JFC в Эквадоре, обвиняется в отмывании 1 млрд долларов, полученных от торговли наркотиками и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов. Спецслужбам Эквадора в результате спецоперации удалось задержать четырех его сообщников: Висенте Интриаго, Ленина Панинбоса, Сесара Корреа и Генри Куффо. Полиция страны обратилась в Интерпол с поручением о его международном розыске.

Материалы в отношении Мартинеса местные правоохранители начали собирать после получения ими обращения из МВД России, связанного с расследованием уголовного дела о хищении подконтрольной гендиректору Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких банков. Большая часть полученных средств была якобы отправлена в Эквадор. По информации издания, по делу Кехмана в России Дмитрий Мартинес проходит как свидетель.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru