Банк России чаще всего сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы, часто платят налоги, но не ведут экономической деятельности. Об этом заявил зампред регулятора Василий Поздышев в интервью Reuters.

Создается большое количество юридических лиц, оформляются договоры между ними (купли-продажи, консалтинговых услуг, аренды), по всем этим юридическим лицам идут финансовые потоки, сообщил господин Поздышев. По его словам, виртуальным миром управляют серверы, которые часто находятся не в банке. Чтобы не было просрочек по кредитам и налоговым платежам, специальные программы следят за тем, чтобы в нужное время занять деньги у одного заемщика и перебросить их другому заемщику, отметил господин Поздышев. Регулятор вычисляет банки-нарушители по налоговым платежам, объяснил зампред ЦБ. Нам приходится выезжать по адресу каждого заемщика. Мы входим в офисы, просим включить компьютеры. . . Мы вынуждены ездить на склады, чтобы посмотреть, действительно ли ведет торговую.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru