Результатов: 11

Редакция The Times о британском докладе по России: лондонский ландромат

Британской комитет по разведке в докладе обрисовал, как российская элита смогла использовать свое богатство для влияния на британскую политическую систему: Самое большее, на что теперь может надеяться Британия - это смягчить влияние России. inopressa.ru »

2020-7-22 09:57

Из России за полтора года вывели более 400 миллиардов рублей через «ландромат»

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. В феврале прошлого года Следственный департамент МВД называл цифру ущерба гораздо меньше. Нынешнее число куда ближе к оценке журналистов, занимавшихся расследованием схемы «молдавского ландромата». fedpress.ru »

2020-1-29 10:28

РБК: экс-полковник Захарченко помог подрядчику РЖД вывести $250 млн через «молдавский ландромат»

Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием. polit.ru »

2019-10-16 11:57

Схема "Русский Ландромат": В Молдавии накануне выборов назревает криминальный скандал

Глава Демократической партии Молдавии обвинен в незаконном выводе из России десятков миллиардов рублей. Владимир Плахотнюк уже находится в международном розыске за многочисленные махинации и преступления. vesti.ru »

2019-2-22 22:36

Банкиры, возможно, провели через "Балтийский ландромат" 13 млрд долларов

Банки в Эстонии, возможно, отмыли значительно больше денег, чем первоначально считалось. По нынешним оценкам эстонской полиции, в 2011-2016 годах банкиры в этой стране были причастны к подозрительным транзакциям на общую сумму более 13 млрд долларов. inopressa.ru »

2018-5-25 15:47

Азербайджанский «ландромат» во Франции: почему провалилось следствие

Расследование международной группы журналистов под названием «Азербайджанский ландромат» Франции не коснулось. Однако параллельно с ним работала группа французских депутатов, призванная изучить политические и экономические связи между Парижем и Баку. ru.rfi.fr »

2017-10-17 16:28

Молдавский бизнесмен приговорен к 18 годам по делу "Ландромат"

Вячеслава Платона признали виновным в выводе более 20 млрд долларов из РФ в оффшоры через молдавские банки. Он также проходит по делу о хищении 20 млн долларов из банка Banca de Economii. dw.de »

2017-4-21 19:10

Восемь вопросов о схеме «Ландромат»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира rbcdaily.ru »

2017-3-22 00:00

"Глобальный ландромат": британские банки имели дело с колоссальными суммами "отмываемых" российских денег

К 17 банкам, которые базируются или имеют отделения в Великобритании, возникли вопросы: что они знали об этой международной схеме и почему не отказывались принимать подозрительные денежные переводы? Впервые об этой истории сообщил OCCRP. inopressa.ru »

2017-3-21 18:37