обналичивании - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 92

Следователь заявил об обналичивании бюджетных средств для "Седьмой студии" 100 фирмами

Обналичиванием денежных средств для организованной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" занимались более 100 частных фирм, утверждает следствие. interfax.ru »

2017-10-17 20:50

Осуждённый в США за киберпреступления Селезнёв признался в обналичивании более $2 млн

Россиянин Роман Селезнёв, приговорённый в США к 27 годам тюремного заключения за кибершпионаж, признался в новых преступлениях, передаёт РИА Новости со ссылкой на американское Министерство юстиции. Читать далее rt.com »

2017-9-8 23:18

Осужденный в США Роман Селезнев признался в обналичивании более $2 млн

Гражданин РФ, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, осужденный в США на 27 лет за кибермошенничество, признался в обналичивании более $2 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минюст США. izvestia.ru »

2017-9-8 23:11

Осужденный в США Роман Селезнёв признался в обналичивании более $2 млн

Гражданин РФ, сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман, осужденный в США на 27 лет за кибермошенничество, признался в обналичивании более $2 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минюст США. izvestia.ru »

2017-9-9 23:11

Интерфакс: в Санкт-Петербурге задержаны 13 подозреваемых в незаконном обналичивании денег

Как сообщает Интерфакс, в Санкт-Петербурге задержаны 13 предполагаемых членов бандформирования. Подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств, приводит агентство слова источника. По информации Интерфакса, инкриминируемые преступления были совершены с сентября 2015 года по июнь 2016 года. kommersant.ru »

2017-7-28 12:49

Дело об обналичивании 11 млрд в «Мастер-Банке» закончилось амнистией

Условные сроки и амнистия — так завершился процесс для 13 фигурантов громкого дела «обнальной площадки», которая действовала в «Мастер-Банке». Только за два года там «прокачали» 11 млрд рублей, а незаконный доход «теневых банкиров» составил более 24 млн bfm.ru »

2017-7-26 17:44

Суд амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании миллиардов в Мастер-банке

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, его подчиненных и бывших сотрудников Золостбанка виновными в обналичивании более двух миллиардов рублей, но освободил их от наказания по амнистии. Лента.Ру »

2017-7-26 13:17

Амнистированы фигуранты дела об обналичивании 11 млрд руб. со счетов Мастер-банка

Замоскворецкий суд Москвы амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании более 11 млрд рублей со счетов в Мастер-банке, осужденных на условные сроки, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. interfax.ru »

2017-7-26 12:56

Жительницу Сургута заподозрили в обналичивании 336 млн рублей через фирмы-однодневки

Полицейские в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД. interfax.ru »

2017-7-21 12:00

Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей

Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Предварительное расследование показало, что по его инициативе в целях незаконного обналичивания денег было создано 12 подставных юридических лиц. Лента.Ру »

2017-7-3 21:56

В Чечне глава отделения Сбербанка подозревается в незаконном обналичивании миллиарда

В Чечне руководитель отделения Сбербанка подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств. По данным МВД по Чеченской Республике, противоправные банковские операции были совершены на сумму свыше 1 млрд рублей. utro.ru »

2017-7-3 21:41

Генпрокуратура обвинила россиянина в незаконном обналичивании 3,1 млрд рублей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против россиянина за незаконную обналичку им 3,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. "Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь ... gazeta.ru »

2017-6-6 18:36

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» призналась в обналичивании похищенных из бюджета средств

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева дала призналась в обналичивании около 100 млн рублей, похищенных из бюджета. По словам обвиняемой, она специально для этого была приглашена на работу в студию, сообщает Republic со ссылкой на протокол допроса СК. polit.ru »

2017-6-5 19:51

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела об обналичивании 23 млрд рублей

Московский городской суд отменил вынесенный в декабре 2016 года приговор Хамовнического суда Мусе Исраилову, обвиняемому в причастности к обналичиванию 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский", и направил его уголовное дело на новое рассмотрение, сообщает в понедельник газета "Коммерсант". interfax.ru »

2017-5-15 05:20

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об обналичивании 30 млрд рублей

Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб. kommersant.ru »

2017-3-10 19:18

МВД и ФСБ проводят в Петербурге обыски по делу о незаконном обналичивании

Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски сразу по нескольким адресам в Санкт-Петербурге, сообщили агентству Интерфакс в региональном управлении ФСБ. kommersant.ru »

2017-3-1 15:52

В Петербурге проходят 38 обысков по по делу о незаконном обналичивании

По данным "Фонтанки", в оперативных мероприятиях принимают участие 60 оперативников. ФСБ проводит обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила более 312 млн рублей. По версии следствия, в нее входили не менее 14 человек, которые с 2015-го по 2016 год через сотни фирм-однодневок получили около 25 млн рублей. newsru.com »

2017-3-1 15:13

Масштабные обыски по делу об обналичивании средств начались в Петербурге

Обыски по делу о незаконном обналичивании проходят по нескольким адресам в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ в среду. interfax.ru »

2017-3-1 14:20

После десятка обысков в Петербурге задержаны трое подозреваемых в обналичивании 1,5 млрд рублей

В Петербурге следователи задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, речь идет об обналичивании около 1,5 млрд рублей. dp.ru »

2017-2-2 10:12

Полиция задержала в Москве четверых подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 50 миллионов рублей

Во время оперативно-следственных мероприятий у подозреваемых было изъято свыше 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники и многое другое. vm.ru »

2017-1-11 14:21

В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 50 млн рублей

Полиция Москвы задержала участников организованной группы, незаконно обналичивших более 50 млн руб. Следователи Главного следственного управления столичного Главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. kommersant.ru »

2017-1-11 13:40

Экс-президент Маст-банка задержан по подозрению в обналичивании 9 млрд рублей - Уголовное дело было возбуждено в 2015 году

Бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов задержан по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд рублей. Об этом сообщает в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, Пирогова допрашивали 6 декабря в главном следственном управлении ГУ МВД. abnews.ru »

2016-12-7 07:59

Экс-президент «Маст-банка» задержан по подозрению в обналичивании 9 млрд рублей - Уголовное дело было возбуждено в 2015 году

Бывший президент «Маст-банка» Юрий Пирогов задержан по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд рублей. Об этом сообщает в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, Пирогова допрашивали 6 декабря в главном следственном управлении ГУ МВД. abnews.ru »

2016-12-7 07:59

Дело об обналичивании 23 млрд рублей через банк Адмиралтейский направили в суд

Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова, которого обвиняют в обналичивании 23 млрд руб. через банк Адмиралтейский против Мусы Исраилова. kommersant.ru »

2016-11-17 18:37

Дело о незаконном обналичивании 11 млрд рублей Мастер-Банка направлено в суд

Московский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 11 млрд руб. членами организованной группы. Установлено, что при совершении преступления соучастники получили доход в 24 млн руб. , сообщается на сайте Генпрокуратуры России. kommersant.ru »

2016-9-23 20:48

Вор в законе "Леван" арестован по делу о незаконном обналичивании денег

Тверской суд Москвы арестовал криминального авторитета по кличке "Леван", который является фигурантом дела о незаконном обналичивании денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД. interfax.ru »

2016-7-14 19:40

Жительница Пензы при обналичивании маткапитала похитила 10 млн рублей

48-летняя жительница Пензы признана виновной в совершении семи фактов мошенничества. Женщина организовала две фирмы и обналичивала материнские капиталы, а также брала займы от физических лиц под высокий процент - от 10 до 20% ежемесячно. vesti.ru »

2016-3-14 15:42

В Оренбурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 2 млрд рублей

В Оренбурге сотрудники полиции задержали четырех участников организованной группы. Они подозреваются в незаконном обналичивании денег на общую сумму в 2 млрд руб. с использованием платежных терминалов, сообщили в МВД России. kommersant.ru »

2016-3-9 16:54

Омский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании маткапитала на 45 миллионов

ОМСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. В Омске направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму более 45 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на скамье подсудимых окажутся семь человек. fedpress.ru »

2016-3-1 15:28

Нижегородское МВД расследует дело об обналичивании денег через фирмы-однодневки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля, РИА ФедералПресс. Главное следственное управление МВД по Нижегородской области расследует уголовное дело о незаконном обналичивании денег через фирмы-однодневки, сообщает сайт региональной прокуратуры. fedpress.ru »

2016-2-20 10:09

В Петербурге обыскивают Раффайзенбанк по делу о незаконном обналичивании

В два отделения Райффайзенбанка в Петербурге сегодня утром пришли с обыском правоохранители. Обыски в офисах на Садовой,10, и Мойке,36, связаны с выемкой клиентских документов. Офисы временно не работают с клиентами. newdaynews.ru »

2016-2-18 15:07

В петербургские офисы Райффайзенбанка пришли с обысками по делу о незаконном обналичивании денег

Следователи и оперативники обыскивают главный офис филиала Райффайзенбанка в Петербурге в связи с делом о незаконном обналичивании денег. dp.ru »

2016-2-18 13:33

Банда омских риелторов заработала 45 миллионов на обналичивании маткапитала

ОМСК, 15 февраля, РИА ФедералПресс. В Омске завершено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании материнского капитала. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на скамье подсудимых окажутся семь человек. fedpress.ru »

2016-2-15 11:27

Трех подпольных банкиров из Ессентуков обвиняют в обналичивании 4,5 миллиардов

ЕССЕНТУКИ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. В Ессентуках завершено расследование уголовного дела против местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, они обвиняются в отмывании средств в особо крупном размере. fedpress.ru »

2016-2-8 16:31

В Невском банке проходят обыски по делу об обналичивании 2 млрд рублей

Полиция Петербурга пришла с обысками в Невский банк, которым владеет президент дистрибьютора "Марвел" Сергей Гирдин. По данным СМИ, обыски также проходят в квартирах клиентах банка и связаны с обналичиванием 2 млрд рублей. dp.ru »

2015-12-9 12:18

В суд направлено дело о незаконном обналичивании 17 млрд рублей

Пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила, что в Симновский районный суд города Москвы направлено утвержденное обвинительное заключение по материалам уголовного дела о незаконном обналичивании 17 млрд руб. kommersant.ru »

2015-10-16 16:53

12

Партнеры

Реклама