отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 157

Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег

В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. Лента.Ру »

2024-1-19 22:53

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. Лента.Ру »

2023-11-3 19:13

Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег

Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »

2023-10-25 06:30

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. Лента.Ру »

2023-10-9 15:19

Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов

Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. Лента.Ру »

2023-9-26 19:03

В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине

Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, – сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала... newdaynews.ru »

2023-9-21 23:06

Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. Лента.Ру »

2023-9-6 20:29

В Сингапуре арестовали 10 иностранцев за отмывание денег

В Сингапуре арестовали 10 граждан других государств по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление полиции. Спецоперации по поимке членов криминальной группировки в Сингапуре – большая редкость, так ... newdaynews.ru »

2023-8-17 10:03

Отмывание идей

Питер Богоссян, экс-профессор Портлендского университета, который уволился из-за несогласия с господствующей в университетском сообществе woke-идеологией, рассказывает, что из себя представляют такие направления современного гуманитарного знания, как постколониальная теория, гендерные исследования и критическая расовая теория: «Хелен Плакроуз называет подобные дисциплины “прикладным постмодернизмом”. polit.ru »

2023-4-27 22:20

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Лента.Ру »

2023-2-10 18:34

«Прачечная» для коллективного Запада: отмывание денег на Украине ведется в мировых масштабах

Коллективный Запад превратил Украину в гигантскую «прачечную», через которую разворовывается выделяемая Киеву финансовая, военная и гуманитарная помощь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге... newdaynews.ru »

2023-1-27 16:47

В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов

Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. Лента.Ру »

2022-12-6 08:27

Полиция задержала 63 человек за отмывание 2 млрд рублей

МВД России раскрыло 70 преступлений по сбыту наркотиков и отмыванию денег на сумму свыше двух миллиардов рублей. Фигурантами связанных дел стали 63 человека. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые... newdaynews.ru »

2022-7-14 14:32

В Сургуте осудили создателей фирм-пустышек за «отмывание денег»

В Сургуте осудили группу злоумышленников, которые занимались обналичиванием. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах они через фирмы-пустышки проводили средства «клиентов» и обналичивали их. Таким способам участникам схему... newdaynews.ru »

2022-6-9 10:55

Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »

2022-2-15 19:03

В США арестовали супругов за отмывание биткоинов на 4,5 млрд долларов

ФБР обвиняет их в сговоре с хакерами, которые в 2016 году взломали биржу Bitfinex и похитили почти 120 тысяч токенов. Пока обвиняемых отпустили под залог в 8 млн долларов bfm.ru »

2022-2-9 16:07

Отмывание денег с помощью криптовалют достигло $8,6млрд

Отмывание денег с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом, достигнув $8,6млрд. Такие данные опубликовала в среду блокчейн-платформа Chainalysis. Как отмечают ее аналитики, увеличение на 30% неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году. kommersant.ru »

2022-1-26 19:32

Сбежавшему из РФ «крабовому королю» Олегу Кану вменили отмывание денег

На российского рыбопромышленника, «крабового короля» Олега Кана завели уголовное дело об отмывании денег, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174. polit.ru »

2021-12-23 12:56

Крабовому королю Олегу Кану вменили отмывание денег

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174. 1 УКРФ) в связи с расследованием очередного эпизода уголовного дела крабового короля сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. kommersant.ru »

2021-12-23 09:20

Коррупция и отмывание денег: арестован боснийский «фармацевтический король»

В Боснии и Герцеговине арестован директор фармацевтической компании Bosnalijek Недим Узунович. Бизнесмен подозревается в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба собственному предприятию, передает «Балканист. newdaynews.ru »

2021-12-9 18:14

Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »

2021-11-11 12:10

Бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову дали 9 лет за взятки и отмывание денег

Сыктывкарский городской суд приговорил экс-главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова к девяти годам лишения свободы и штрафу в 14 млн рублей за взятку и легализацию преступных доходов, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. polit.ru »

2021-10-5 17:43

Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1млрд по итогам полугодия

Компании во всем мире были оштрафованы государствами в общей сложности на $994млн за нарушения, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Kroll. В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности. kommersant.ru »

2021-8-23 11:29

Президент "Бенфики" задержан за отмывание денег

В Лиссабоне задержали президента "Бенфики" Луиша Филипе Виейру. Он обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Not & amp;iacute;cias. Президент "Бенфики" ... gazeta.ru »

2021-7-7 20:24

Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег

Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »

2021-6-17 15:17

Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата

Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »

2021-2-25 08:48

Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. Лента.Ру »

2021-2-19 08:24

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные ... gazeta.ru »

2021-2-19 23:51

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов

У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания нарушала законодательство по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, а также не препятствовала финансированию терроризма. polit.ru »

2020-12-25 06:52

Полиция Испании задержала более 20 человек за отмывание денег «русской мафии»

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, а также испанцы bfm.ru »

2020-12-17 14:12

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. polit.ru »

2020-12-16 21:25

Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег

Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансированиeм тeрроризма. Об этом сoобщается в зaявлении на сайте бaнковской группы, oпубликованном в чeтверг, 24 сeнтября. izvestia.ru »

2020-9-24 05:50

В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов

"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »

2020-8-6 02:57

Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов

Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »

2020-8-5 21:55

США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР

Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ... gazeta.ru »

2020-7-24 03:24

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмыванию денег, говорится на сайте инспекции. В сообщении говорится, что банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег». polit.ru »

2020-6-26 21:57

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии. interfax.ru »

2020-6-25 20:51

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). kommersant.ru »

2020-6-25 20:04

Гендиректор "Мульти груп" арестован на два месяца за получение взятки и отмывание денег

Решением суда гендиректор компании "Мульти груп" Седрак Арустамян арестован в субботу на два месяца за получение взятки и отмывание денег am.vesti.news »

2020-4-26 21:56

«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски

Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. forbes.ru »

2020-2-15 23:50

1234 дальше →

Партнеры

Реклама