отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Как утверждают в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности, будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", Эркинбек Чодуев незаконно реализовал частным лицам приватизированные земельные участки tass.ru »
Как пишет газета Cyprus Mail, теперь женщине предстоит "ответить на 60 обвинений" tass.ru »
В четверг допрос функционера продолжался около часа tass.ru »
Подрядная организация получила аванс по госконтракту в размере более 29 млн рублей, который фактически не был отработан tass.ru »
Ее заключили под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, пишет газета Cyprus Mail tass.ru »
В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, было прекращено второе уголовное дело об отмывании денежных средств. aif.ru »
По данным агентства, криптобиржа также будет находиться под надзором независимой фирмы на протяжении пяти лет tass.ru »
Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. Лента.Ру »
Расследование дела об отмывании денег в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей. Лента.Ру »
Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры. Лента.Ру »
Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. В его рамках биржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку. forbes.ru »
Криптобиржа должна будет выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд, отмечает издание tass.ru »
Как указали в прокуратуре Франции, совладельца "Альфа-групп" отпустили под залог в €8 млн tass.ru »
В Германии предпринимателя обвинили в отмывании денег. aif.ru »
Предпринимателя задержали во Франции по подозрению в отмывании денег. aif.ru »
По словам Жаклин Лаффон, "операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов" tass.ru »
Прокуратура Парижа начала расследовать подозрительные сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель — в них участвовал миллиардер из РФ Николай Саркисов и богатейший человек Франции, глава LVMH Бернар Арно. Лента.Ру »
Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова. По данным СМИ, расследование затрагивает сделки с недвижимостью на швейцарском курорте Куршевель. forbes.ru »
Ему может грозить до пяти лет тюремного заключения tass.ru »
Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Как отмечает Минфин, гражданин РФ является одним из основателей площадки Tornado Cash, на которой проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. Лента.Ру »
Роман Семенов арестован заочно tass.ru »
Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, Бойко Борисов сообщил о своем доверии суду и прокуратуре tass.ru »
Исполняющий обязанности министра юстиции республики Генри Хури заявил о наличии в законодательстве статьи, которая запрещает выдачу граждан по требованию зарубежных государств tass.ru »
В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств. При этом вскоре дело о неуплате налогов может быть прекращено. Ранее Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. Лента.Ру »
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — в неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его супругой с 2019-го по 2021 год. Лента.Ру »
Смольнинский районный суд Петербурга снял с бизнесмена Валерия Израйлита обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Он заявил ходатайство о прекращении производства в связи с истечением сроков давности по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация средств и имущества»). Лента.Ру »
Утверждается, что россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за границу. aif.ru »
Американские власти обвинили гражданина России Феликса Медведева в отмывании денег и организации денежных переводов без соответствующей лицензии. Как рассказал федеральный прокурор Райан Бьюканен, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода. Лента.Ру »
По данным генеральной прокуратуры республики, предполагаемые преступления были совершены во время предвыборной кампании партии "Свободное Перу" в 2021 году tass.ru »
В начале марта блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 млн рублей, а ее супруга — в пособничестве. Обоих отпустили под подписку о невыезде. А 16 марта стало известно о новом уголовном деле — об отмывании средств. bfm.ru »
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств. Их доставили в столичный суд, который рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. Лента.Ру »
Следователи предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину. Вину они не признали. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. СКР возбудил против них новое дело. Лента.Ру »
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супругу Артему предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере, свою вину они не признали. Об этом сообщает 16 марта прокуратура Москвы. Обвинение предъявлено по п. izvestia.ru »
Блогер Валерия Чекалина, известная в сети как «Лерчек», и ее муж Артём стали фигурантами уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного... newdaynews.ru »
Автором сценария выступила Паулина Андреева tass.ru »
По данным газеты, в конце 2022 года федеральная прокуратура начала расследование получения Trump Media & Technology Group займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые могут быть связаны с Россией tass.ru »
По информации следствия, общий оборот нелегального бизнеса составил около $4,9 млрд в год tass.ru »
Как работает новая схема и почему финразведка и ЦБ требуют повышенного контроля над такими операциями izvestia.ru »
Британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон рассказал, что военные действия на Украине могли быть прекращены еще в апреле прошлого года, однако этого не произошло из-за вмешательства заинтересованных в отмывании денег лиц, которые зарабатывают на продолжении боевых действий. Лента.Ру »
Также политик обвиняется в участии в преступной организации. aif.ru »
Минюст США заявил о предъявлении обвинений в обходе санкций и отмывании средств имеющему российское гражданство бизнесмену Владиславу Осипову. Кроме того, обвинения предъявлены гражданину Великобритании Ричарду Мастерсу. Лента.Ру »
По утверждению представителей обвинения, руководитель криптобиржи Bitzlato знал, что значительная часть пользователей биржи получили средства незаконным путем tass.ru »
В банке заявили, что полностью сотрудничают со следствием, но не смогли предоставить дополнительной информации tass.ru »
В случае доказательства вины ему грозит до 30 лет лишения свободы tass.ru »
Американский телеканал обвинил украинского президента Владимира Зеленского в краже денег, которые Запад выделяет на помощь Киеву. «По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах», — раскрыл журналист подробности. Лента.Ру »
Читатели британской газеты Daily Mail назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», направленную на кражу денег налогоплательщиков. izvestia.ru »
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social. lifenews.ru »
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти в отмывании денежных средств через предоставление поддержки другим странам, где идет война. Об этом она заявила в интервью бывшему советнику экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стиву Бэннону. Лента.Ру »
Дело российского предпринимателя Алишера Усманова, в рамках которого его обвиняют в Германии в отмывании денег, вызвало политический раскол между ФРГ и Узбекистаном. По информации немецкого издания, после обыска на виллах бизнесмена в Тегернзее власти Узбекистана вызвали немецкого посла в Ташкенте для обсуждения дела. Лента.Ру »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
