отмывания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В последнее время появилась новая схема мошенничества: на ваш счет падает некая сумма денег от неизвестного отправителя. После этого с вами связываются преступники, и ссылаясь на ошибку при переводе денег с ИП, требуют вернуть деньги, но уже на карту физлица. newdaynews.ru »
Еще одного мужчину госпитализировали с острым отравлением гексеном. aif.ru »
Рестораторы отрицают, что этой схемой до сих пор кто-то пользуется, а эксперты говорят, что те, кому будет очень нужно, найдут пути обхода и после ужесточения правил игры. В целом рынок должен стать «белее», если банки прислушаются к регулятору bfm.ru »
Регулятор выявил заведения, которые оформляли терминалы безналичной оплаты и кассовую технику на третьих лиц. Что дает такая схема и как усиление контроля скажется на бизнесе? bfm.ru »
Решение Центробанка о создании новых игроков на платежном рынке может повысить риск мошенничества и отмывания денег. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития. newdaynews.ru »
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов tass.ru »
По оценке экспертов, исключение Пакистана из этого списка ЕК позволит расти внешней торговле страны и активнее бороться с глубоким финансовым кризисом tass.ru »
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов. Лента.Ру »
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
Компании-обнальщики несколько раз перепродают их между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают монеты банку, обналичивая денежные средства. Такие операции обычно проводятся на 10-25 млн рублей каждая bfm.ru »
Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают tass.ru »
Центробанк увидел операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег. Фиктивные компании приобретают инвестмонеты, а затем сдают в банк за наличные. «Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с... newdaynews.ru »
Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. Лента.Ру »
Платформа «Знай своего клиента», которая оценивает надежность компаний по принципу «светофора», относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью «Известиям» поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
Сотрудники правоохранительных органов США предъявили обвинение в покушении на отмывание денег уроженцу Украины Алексею Киселеву. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщило издание San Frasncisco Chronicle. izvestia.ru »
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. Лента.Ру »
«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных... newdaynews.ru »
Суд в США отменил решение отпустить под залог обвиняемых в попытке отмывания предположительно украденных биткоинов стоимостью $4,5 млрд. По этому делу проходят обладатель российского паспорта Илья Лихтенштейн и его жена-американка. forbes.ru »
МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Минюст России предложил законопроект, направленный на запрет перевода денег по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций. Об этом заявили в ведомстве. fedpress.ru »
Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую информацию о лицах, которые фактически владеют и контролируют их tass.ru »
По словам журналистки, на его проведение было выделено около трёх миллионов гривен, что по украинским меркам в нынешней ситуации немало. lifenews.ru »
Банк России прорабатывает механизмы по сокращению обналичивания денег через исполнительные листы. В частности, среди инициатив регулятора — приостанавливать операции по таким документам, рассказали «Известиям» в ЦБ. izvestia.ru »
Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. kommersant.ru »
Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение. dw.de »
Среди задержанных восемь россиян tass.ru »
Полтриллиона незаконных российских рублей были отмыты через банковскую и судебную системы Молдавии svoboda.org »
Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие. Лента.Ру »
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »
мывания денег во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России.
izvestia.ru »Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на сумму до 20 млрд евро. Клиентом Swedbank был и бывший министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов. dw.de »
Это необходимо для исключения необоснованных отказов от проведения операций или открытия счета tass.ru »
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Эксперты рассказали о схеме отмывания незаконно полученных денег с помощью клиентов банка. fedpress.ru »
Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга tass.ru »
Власти некоторых европейских стран, пострадавших от скандалов с отмыванием средств через банки, в частности Danske Bank, теперь принялись за проверку местных платежных систем. По данным Bloomberg, в текущем месяце власти Эстонии задержали трех сотрудников платежного сервиса GFC Good Finance Company по подозрению в отмывании средств. kommersant.ru »
Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира. Ежегодно здесь отмывается более 100 млрд евро,что примерно равняется годовому обороту автопроизводителя BMW. inopressa.ru »
«Я свечку не держала — не знаю, как всё было и есть на самом деле. Но объясните мне, почему такой смелый, замечательный, любимый вами Навальный (по чьему-то мнению, даже надежда и будущее страны) не может признаться, выйти вперёд, не прятаться за спинами приспешниц, а ответить по-мужски. rt.com »
Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией forbes.ru »
Британское отделение организации Transparency International провело масштабный анализ более 400 случаев коррупции и отмывания денег за последние 30 лет в 116 странах мира, в которых оказались замешаны сотни британских компаний банков, юридических фирм и бухгалтерских контор. kommersant.ru »
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. dw.de »
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
Евросоюз (ЕС) принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
Это решение Верховного суда: он пересмотрел свое постановление от 2015 года и уточнил, что статьи УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту bfm.ru »
ным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. izvestia.ru »
Всего из России мошенники вывели более 22 млрд евро interfax.ru »
