Результатов: 5

МВД задержало семь черных банкиров, отмывших миллиард

В Ростовской области задержаны семеро членов преступной группировки, которая обналичивала деньги сомнительного происхождения. Они создали две сотни фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в нескольких регионах. vesti.ru »

2019-3-13 12:19

В Москве задержали мошенников, "отмывших" 60 миллионов рублей

В Москве полицейские задержали четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в отмывании денег. По данным следствия, они обналичили сумму в 60 миллионов рублей. При этом все деньги были получены незаконно. vesti.ru »

2017-4-25 16:26

МВД задержало отмывших 50 миллиардов рублей для финансирования боевиков в Сирии

Задержаны участники подпольной финансовой структуры, подозреваемые в финансировании радикальных исламистов из средств, полученных после отмывания около 50 миллиардов рублей. Собственный доход преступного сообщества составил около 3 миллиардов рублей. Лента.Ру »

2016-8-4 11:50

В Москве задержали 9 черных банкиров, отмывших 2,5 миллиарда

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, московские полицейские задержали девять участников ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей. vesti.ru »

2016-2-9 10:30