Результатов: 257

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) в перечень террористических и экстремистских организаций. 18 марта в Оренбурге по сигналу «местных активистов» было заведено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» forbes.ru »

2024-3-22 16:39

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами

Замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын сообщил, что в ближайшее время намерены справиться с ним с помощью необходимого регулирования tass.ru »

2024-2-15 08:34

Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки tass.ru »

2023-12-26 09:29

Росфинмониторинг отмечает рост числа обращений граждан о фактах мошенничества

Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве tass.ru »

2023-12-15 20:57

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое. Об этом сообщил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается работа по обороту криптовалюты. newdaynews.ru »

2023-11-30 15:24

Мошенники используют россиян для преступных схем – Росфинмониторинг

Мошенники все чаще используют обычных граждан в преступных схемах. Россияне даже не догадываются, что стали частью криминальной операции, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Злоумышленники привлекают посторонних... newdaynews.ru »

2023-11-1 11:24

К проверке звезды сериала «Ольга» подключились ФСБ и Росфинмониторинг

К проверке звезды сериала «Ольга» Яны Трояновой из-за антироссийских высказываний подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Ранее артистка в одном из интервью назвала Россию «изнасилованной бабой», а также заявила, что в стране живут «одни алкаши», после чего ее потребовали привлечь к уголовной ответственности. Лента.Ру »

2023-10-26 14:46

Росфинмониторинг назвал политизированным решение о приостановке его членства в "Эгмонт"

Это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку несколько международных финансовых расследований приостановят, следует из сообщения ведомства tass.ru »

2023-10-20 09:24

Росфинмониторинг причислил Коломойского к террористам и экстремистам

В реестр также внесены экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир батальона «Айдар»* Сергей Мельничук, основатель «Азова»** Андрей Билецкий, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко. aif.ru »

2023-10-2 17:42

Росфинмониторинг фиксирует звонки мошенников о якобы ликвидации финансовой пирамиды

Как отметили в ведомстве, за некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан tass.ru »

2023-8-8 21:13

Росфинмониторинг планирует наращивать сотрудничество с африканскими странами

Российское ведомство также рассчитывает на увеличение числа стран, с которыми осуществляется взаимодействие tass.ru »

2023-7-29 15:55

Росфинмониторинг планирует расширять доступ стран к новой системе обмена информацией

В список приоритетных стран для подключения к системе обмена информацией включены государства, финансовые разведки которых являются членами Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ tass.ru »

2023-7-21 18:58

Росфинмониторинг согласовал на 100 тыс. рублей порог переводов без открытия счета

Заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российский газете" рассказал, что в России есть институт упрощенной идентификации для некоторых операций tass.ru »

2023-7-4 06:56

Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками

По словам замдиректора финразведки Германа Негляда, злоумышленники предлагают россиянам заплатить так называемый налог на легализацию с целью вывода средств tass.ru »

2023-7-4 06:43

Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, сообщил Росфинмониторинг. Лента.Ру »

2023-6-23 22:45

Росфинмониторинг заявил, что решение FATF не влечет ограничений для фининститутов РФ

В ведомстве подчеркнули, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »

2023-6-23 18:12

Росфинмониторинг прорабатывает интеграцию исламского банкинга в антиотмывочную систему РФ

В ведомстве сообщили, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и другим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг tass.ru »

2023-5-19 20:57

Росфинмониторинг заинтересовался получателями денежных переводов

По данным СМИ, финразведка предлагает при отправке средств вводить персональные данные не только отправителя, но и принимающей стороны — в том числе при трансграничных транзакциях. Также речь идет об ограничениях на переводы без открытия счета bfm.ru »

2023-5-19 21:52

Росфинмониторинг сотрудничает с 70 странами и продолжает вести финансовые расследования

Тем не менее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что некоторые страны игнорируют запросы финансовой разведки и не предоставляют должной информации, касающейся преступных группировок tass.ru »

2023-5-13 14:37

Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в список террористов Росфинмониторинга. Он пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Лента.Ру »

2023-5-11 14:40

Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Замглавы ведомства Олег Крылов отметил, что это мужчина до 30 лет, имеющий чистую или положительную кредитную историю tass.ru »

2023-3-17 00:59

Росфинмониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »

2023-3-9 15:18

Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »

2023-3-9 15:07

Росфинмониторинг выявил преступную схему с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »

2023-3-9 14:50

Росфинмониторинг будет курировать от РФ работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »

2023-3-9 14:42

Росфинмониторинг предложил запретить переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Ведомство таким образом хочет обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством bfm.ru »

2023-3-4 17:01

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета

Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектом закона также уточняются сведения о плательщике tass.ru »

2023-3-3 22:41

"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »

2023-2-27 06:23

Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ

Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. Лента.Ру »

2023-2-24 16:52

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. Лента.Ру »

2023-2-1 13:55

Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

izvestia.ru »

2022-11-25 01:10

Росфинмониторинг: несмотря на ограничения ФАТФ, Россия продолжит работу в рамках мандата

Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »

2022-11-24 22:54

Росфинмониторинг считает, что в России затянулось обсуждение регулирования криптовалюты

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »

2022-11-19 10:17

Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »

2022-11-19 10:13

Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО

Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »

2022-11-17 14:10