В отмывании денег из РФ по "молдавской схеме" заподозрили 27 банков Германии и 28 финских компаний

2017-3-21 16:47

Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов.

Через финские компании было выведено около 19 млн евро. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

отмывании денег молдавской схеме заподозрили банков германии финских

отмывании денег → Результатов: 106 / отмывании денег - фото


Дело об отмывании денег при реализации нацпроекта возбудили в Якутии

Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег при реализации нацпроекта возбуждено в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике 3 сентября.

izvestia.ru »

2020-09-03 08:27

Дело об отмывании денег россиянами дошло до судебных инстанций в США

Суд 6 января в Нью-Йорке станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц в продолжение разоблачений Сергея Магнитского. Путь 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву. inopressa.ru »

2015-12-04 10:32

Швейцария заподозрила в отмывании денег брата Скрынник

Фигурантами дела об отмывании незаконно нажитых средств, которое расследует швейцарская прокуратура, являются не только бывший российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник, но и ее родственники. polit.ru »

2015-10-29 16:06

Фото: Лента.Ру

Родственников Скрынник назвали фигурантами дела об отмывании денег

Среди фигурантов дела об отмывании денег, расследуемого прокуратурой Швейцарии в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, числятся ее близкие родственники. Об этом сообщил осведомленный источник. Лента.Ру »

2015-10-29 15:57

Фото:

К швейцарскому делу об отмывании денег привлекли родственников Скрынник

В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют её близкие родственники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

2015-10-29 14:20

Фото: abnews.ru

Счета экс-министра Минсельхоза РФ арестованы - Уголовное дело об отмывании денег расследует прокуратура Швейцарии

Счета экс-министра Минсельхоза России Елены Скрынник арестованы. Информацию подтвердили в федеральной прокуратуре Швейцарии в среду. На заблокированных счетах бывшего министра 60 млн швейцарских франков. abnews.ru »

2015-10-28 20:33

Полиция Тайваня спасла от похитителей обвиняемого в отмывании денег миллионера

Полиция Тайваня в ночь на среду спасла от похитителей председателя совета директоров и мажоритарного акционера гонконгской энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуаня (Wong Yuk-Kwan), который пропал около месяца назад, передает "Би-би-си". interfax.ru »

2015-10-28 13:34

Экс-глава СБУ обвинил политиков Украины в "отмывании" бюджетных денег

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко утверждает, что располагает информацией об участии представителей "политической верхушки" Украины в "отмывании" похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. interfax.ru »

2015-10-15 14:16