Как сообщает Росбалт, в окружной суд города Никосии передано уголовное дело в отношении филиала российского Промсвязьбанка. Его обвиняют в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний Рамфуд у ее бывшего владельца голландской компании United Investors Company B.

V. По версии обвинения, Промсвязьбанк организовал хищение в сговоре с кипрской компанией Maxoton Holding Limited клиентом и должником банка. Юристы отмечают, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. По их словам, возможный обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование Промсвязьбанка по обвинению в отмывании средств, за которое грозит 14 лет тюрьмы по кипрским законам. Промсвязьбанк и зарегистрированная на Кипре компания Millesime Enterprises Limited фигурируют в деле о крупном мошенничестве, которое возбуждено полицией в отношении бенефициара.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru