2017-6-19 08:56 |
Банк России с 19 июня отзывает лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) Фидбэк и НКО Расчетный финансовый дом. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Как отмечает ЦБ, бизнес Фидбэка практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций. При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, говорится в сообщении. Решение Банка России отозвать лицензию у Расчетного финансового дома было принято в связи с неисполнением федеральных.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru