Российские власти определили критерии подконтрольных операций, которые имеют признаки финансирования терроризма, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, механизм борьбы с финансированием терроризма, согласованный Росфинмониторингом и Центробанком РФ, будет отрабатываться на крупнейших российских банках.

Отмечается, что они вошли в экспериментальную группу при ЦБ.

Как пишет издание, к критериям подозрительных операций добавились новые признаки. По данным «Коммерсанта», речь идет о назначении платежа, личности клиента и проведении операций на определенных территориях. Подозрение может вызывать покупка лекарств и товаров для активного отдыха, круг общения клиента и операции из мест с повышенной террористической активностью. Отмечается, что операция считается подозрительной по совокупности критериев.

«Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», - пояснил один из источников.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru