2022-2-7 10:19 |
Банки могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц.
Банки до конца года усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами, пишут «Известия».В дорожной карте правительства по регулированию криптовалют Центробанк порекомендовал финучреждениям определять счета, по которым проводят подозрительные операции. К примеру, если переводы осуществляют более десяти человек в день, либо осуществляется свыше 50 операций в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами ежедневно.Также банки могут посчитать подозрительными переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить их на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Транзакция может быть заблокирована, если опасения банка подтвердятся, а если таких отказов в течение года накопится более двух, то кредитная организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.Ранее эксперт рассказала, как отличить звонок из банка от звонка мошенника.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru