ЦБ ужесточил правила обмена валюты

2015-12-24 19:40

С 27 декабря банки обязаны проводить полную идентификацию клиентов, продающих или покупающих валюту. Процедура упрощенной идентификации использоваться больше не будет, говорится в соответствующем постановлении Центробанка № 499-П.

Согласно постановлению № 499-П, нововведение коснется лишь случаев обмена сумм, превышающих 15 тысяч рублей.

Теперь чтобы обменять валюту, нужно указывать: фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации или места пребывания, ИНН, контактную информацию.

В банковских кругах поясняют, что большинство клиентов обменников изменений не заметит.

Новое положение ЦБ подготовлено во исполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

ужесточил правила обмена валюты

ужесточил правила → Результатов: 10 / ужесточил правила - фото


Фото: Лента.Ру

ЦБ ужесточил правила пользования спецсчетами для иностранцев

Банк России ужесточил правила пользования счетами типа «С», появившимися весной 2022 года в ответ на блокировку валютных резервов страны. Регулятор исключил возможность перевода денег между такими счетами, принадлежащими разным людям и запретил зачисления ценных бумаг, в результате которых меняется их владелец. Лента.Ру »

2024-03-29 21:01

ЕС ужесточил правила пересечения границ Шенгенской зоны

Польская пограничная служба сообщила о вступлении в силу новых правил Шенгенского кодекса о границах, которые предполагают тщательную проверку каждого человека, въезжающего на территорию Шенгенской зоны или выезжающего за ее пределы, включая всех граждан стран ЕС. vz.ru »

2017-04-07 12:40

ЕС ужесточил правила пересечения границ

С 7 апреля в Евросоюзе вступили в силу новые правила пересечения границ Шенгенской зоны. Об этом сообщается на сайте польской пограничной службы. Отмечается, что ранее все въезжающие и выезжающие из ЕС проходили минимальный контроль - проверку паспорта. polit.ru »

2017-04-07 11:27

ЕС ужесточил правила пересечения границ

С 7 апреля в силу вступили новые правила Шенгенского кодекса о границах, предполагающие тщательную проверку для всех граждан стран Европейского союза, сообщает RT со ссылкой на польскую пограничную службу. utro.ru »

2017-04-07 10:16

ЕС ужесточил правила тестирования автомобилей на загрязнение

Теперь исследования будут проводиться не только в лабораториях, но и на дорогах, однако экологические активисты все равно сочли новые меры слишком мягкими interfax.ru »

2016-02-04 09:24

Фото: novayagazeta.ru

ЦБ ужесточил правила обмена валюты, посеяв панические слухи

Теперь банки будут вынуждены проводить полную идентификацию клиента, совершающего сделку. Возможно, усложнив процедуру обмена, ЦБ планирует снизить спрос на наличную валюту novayagazeta.ru »

2015-12-25 14:45

Фото: bloknot.ru

Центробанк ужесточил правила обмена валюты: к паспорту теперь прилагается анкета

С 27 декабря при идентификации клиента банк будет сверять информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда России. bloknot.ru »

2015-12-24 19:58

Фото: tvc.ru

Центробанк ужесточил правила обмена валюты с 28 декабря

Банк России ужесточил правила обмена валюты. Теперь операции по обмену наличной валюты на сумму более 15 тысяч рублей будут проводиться с полной идентификацией клиента - предоставлением всех паспортных данных, ИНН и заполнением специальной анкеты. tvc.ru »

2015-12-24 19:11