Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний Кристалл-Лефортово Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета Ведомости со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

По информации издания, на компанию пожаловался владелец 25% акций ОФК-банка, партнер адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры и однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров. Следствие считает, что господин Сметана, а также неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным господину Сметане фирмам кредиты на 2,65 млрд руб. Они несколько раз перечисляли деньги другим компаниям. В итоге деньги попали к фирме Глобал эко. Она же перевела их компании Стройгазмонтаж Аркадия Ротенберга. Средства направлялись как оплата по договору займа.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru