Британское отделение организации Transparency International провело масштабный анализ более 400 случаев коррупции и отмывания денег за последние 30 лет в 116 странах мира, в которых оказались замешаны сотни британских компаний банков, юридических фирм и бухгалтерских контор.

Через них прошло более 300 млрд ($412 млрд) подозрительного происхождения. Результаты исследования Transparency International представила в докладе К вашим услугам. В докладе собраны такие громкие расследования, как русский ландромат и молдавская схема, скандал с Danske Bank, скандал с малайзийским суверенным фондом 1MDB, дело жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а также многие другие. Как отмечают авторы доклада, деньги сомнительного происхождения, пройдя сначала через подставные компании, а потом через британские банки и юридические фирмы, затем шли на покупку дорогой недвижимости или оплату дорогих услуг. Так, около 170 млн было потрачено на покупку семи частных самолетов, 7 млн на.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru