2022-1-14 15:02 |
Минюст планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, зарегистрированных в России. Зачастую так мошенники отмывают средства и уходят от уплаты налогов
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на bfm.ru
Минюст решил запретить россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект. Речь идет о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Лента.Ру »
2022-01-14 10:23
Минюст представил законопроект, запрещающий перевод денег по исполнительным листам на счета зарубежных компаний. Такой законный механизм мошенники нередко используют для обналичивания средств, выводя их из России на счета зарубежных фирм-пустышек. forbes.ru »
2022-01-14 10:15
Почему регуляторы поддерживают законопроект Минюста, а в банках видят в нем риски izvestia.ru »
2022-01-14 00:01
Немецкие банки, как и британские кредитно-финансовые организации, также участвовали в отмывании российских денег по «молдавской схеме» в период с 2010 по 2014 годы. Об этом во вторник пишет Sueddeutsche Zeitung. abnews.ru »
2017-03-21 18:04
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. newsru.com »
2017-03-21 16:47
Датский Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России, передает RNS. "Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном ... gazeta.ru »
2017-03-21 08:41
По информации британского издания, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег. newsru.com »
2017-03-20 23:07
Доллар, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в пятницу, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне как пониженной активности торгов как из-за длинных выходных в России, так и возобновившегося снижения нефтяных цен
Ее публичное обсуждение с привлечением бизнеса и экспертов начнется в Думе 20 мая. Нововведения, по словам парламентария, могут начать действовать уже с 1 января 2025 года. О каких именно поправках может идти речь?
До момента отставки кабинета министров Андрей Белоусов занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ. Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ
Секция многоэтажки рухнула после попадания в нее обломков украинской ракеты. Вместе с тем продолжается наступление российской армии в Харьковской области — Минобороны сообщило о занятии еще нескольких сел.
Их заключение популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Татарстана, Краснодарского края. В чем причины роста интереса к брачным договорам?
Рахматшох Курбонов говорит, что у машины не сработали тормоза. А его жена заявляла СМИ, что супругу не дали отдохнуть перед рейсом, накануне он вернулся с работы ночью. Следователи также задержали руководителя компании-перевозчика
К выходным, по прогнозам, столбики термометров должны пробить отметку в +20 °C. Ночные температуры поднимутся до +10 °C