отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с "крупной суммой денег" в рамках предполагаемого "проекта бегства". inopressa.ru »
Скандалом назвал председатель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш решение США отключить республику от сделок с долларами по подозрению в отмывании денег. bloknot.ru »
Полиция Московской области пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась отмыванием денежных средств с помощью незаконных банковских операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью. kommersant.ru »
В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство по двум делам: банк «Санкт-Петербург» против предпринимателя Виталия Архангельского и наоборот. На одном из последних заседаний речь шла об «Альфа-Банке» и таинственной роли ФСБ в назначении и снятии топ-менеджеров финансовых организаций, которая то ли была, то ли нет. abnews.ru »
По словам автора книги «Биткоин. Больше чем деньги» Нацбанки Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Молдовы уже изучают возможности технологии блокчейн
izvestia.ru »
Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью изъятия 14 миллионов долларов у одного из участников преступной схемы, разоблаченной покойным адвокатом Сергеем Магнитским, пишет The Times. ИноТВ »
НОЯБРЬСК, 1 октября, РИА ФедералПресс. На Ямале буду судить преступную группировку. fedpress.ru »
Американские власти предъявили штраф в размере 8 миллионов долларов игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег. vesti.ru »
