отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. forbes.ru »
Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции. "Статья Financial Times ... gazeta.ru »
Минфин США заявил, что в 2016 году Дерипаска был предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Владимира Путина. По их данным, власти России использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия, однако сам бизнесмен обвинения отрицает. newsru.com »
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима tass.ru »
Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией» novayagazeta.ru »
Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией» novayagazeta.ru »
Дядю президента Сирии - Рифата Асада обвиняют в использовании средств из госказны для приобретения недвижимости во Франции, за что он предстанет перед судом в Париже, пишет в понедельник британская газета The Guardian. interfax.ru »
Абдулу Ямина признали виновным в присвоении $1 млн tass.ru »
В суде считают, что мужчина мог быть главарем преступной группировки, которая с 1980-х годом занималась отмыванием средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны tass.ru »
Вена не проинформировала Москву о случившемся, несмотря на то что на родине Борис Мазо заочно арестован за мошенничество. В Австрии за отмывание денег арестован экс-глава Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. lifenews.ru »
Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Минкультуры Борис Мазо был найден и задержан в Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По некоторым сведениям, Мазо удалось найти в ... gazeta.ru »
Источник сообщил, что речь идет о Борисе Мазо, который объявлен Россией в международный розыск по обвинению в мошенничестве tass.ru »
Алексей Бойцов проведет шесть лет в колонии общего режима tass.ru »
Гендиректор Национального координационного центра разведки GRP, арестованный в Канаде за шпионаж, вел международное расследование отмывания российских денег в стране. Истец по этому делу вчера заявил, что не знает, были ли раскрыты его секреты. inopressa.ru »
Гендиректор Национального координационного центра разведки GRP, арестованный в Канаде за шпионаж, вел международное расследование отмывания российских денег в стране. Истец по этому делу вчера заявил, что не знает, были ли раскрыты его секреты. newsru.com »
В России похоронная сфера до сих пор является одной из наиболее криминализованных. Огромные потоки черного нала, махинации с бюджетными деньгами, «крыши» из силовиков и бандитов – ситуация на этом рынке мало изменилась с 90-х годов. fedpress.ru »
Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденных $350 млн, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. kommersant.ru »
Верховный суд рассказал о наказании, которое грозит за отмывание денег через криптовалюту. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление пленума ВС.
Читать далее rt.com »
В США задержан американец Игорь Бузюков, его подозревают в отмывании 8,5 млн долларов и переводе этих денег в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Сообщается, что 51-летний Бузюков отмывал деньги «через взлом бизнес-счетов» клиентов компании в Калифорнии, действовал он при этом вместе с сообщниками, передает РИА «Новости». vz.ru »
Экс-глава Мальдив Абдулла Ямин задержан по обвинению в отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался помощник и бывший министр юстиции страны Аишатх Азим Шакур. Ямина также обвиняют в подкупе свидетелей. vesti.ru »
Мексиканское правительство согласилось на экстрадицию в США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса. Об этом в пятницу заявили в МИДе латиноамериканской страны. izvestia.ru »
