отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В связи с масштабом преследования сотрудников ФБК истцы считают президента РФ организатором дела об "отмывании" Фондом "миллиарда рублей". В ФБК считают, что Путин поручил возбудить дело и провести обыски у соратников Навального из мести к организации и в целях удержания власти. newsru.com »
Из журналистского расследования следует, что на счета офшоров Михаила Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов. Ранее этот банк оказался в центре скандала с отмыванием денег. dw.de »
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. По информации следствия, он открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои незаконные доходы. Лента.Ру »
Всего по делу о "черной кассе" проходили 54 человека tass.ru »
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в отмывании доходов чиновниками времен нахождения у власти в стране Виктора Януковича. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). izvestia.ru »
Следственный суд номер 21 в испанской Барселоне закрыл дело против 17 человек, которых подозревали в связях организованной преступной группировкой Семена Могилевича и отмывании денег. В число подозреваемых входил и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. vesti.ru »
Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег. Ранее СМИ со ссылкой на родственников сообщили о его похищении. Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. kommersant.ru »
Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в Киеве, передает РИА "Новости". В СБУ отметили, что Гриценко был задержан в рамках дела об отмывании денег. "Никакого ... gazeta.ru »
ДИМИТРОВГРАД, 5 ноября, ФедералПресс. Экс-мэра Димитровграда Павла Архипова подозревают в мошенничестве и легализации криминальных денег. Его назначение на пост главы города также сопровождалось судебными процессами и скандалами. fedpress.ru »
Олег Стерниоалэ задержан на 72 часа tass.ru »
Полиция Монголия задержала 800 граждан КНР и изъяла сотни жестких дисков и персональных компьютеров в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег, сообщают в четверг местные СМИ. interfax.ru »
Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees. interfax.ru »
По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора tass.ru »
Следственный комитет также сообщил, что арестованы счета фонда, на которые поступали средства из иностранных источников. Некоторых сотрудников ФБК вызвали на допрос bfm.ru »
В 30 регионах России проходят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного блогером Алексеем Навальным, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений некоммерческой организации. izvestia.ru »
Следственный комитет нашел подтверждение получения Фондом борьбы с коррупцией средств от иностранных источников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко tass.ru »
В Финляндии окружной суд Хельсинки во вторник оправдал двух эстонцев, которые обвинялись в крупнейшем в истории страны отмывании денег российских преступных группировок, и снял с них все обвинения. interfax.ru »
В отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено уголовное дело об отмывании порядка 800 миллионов рублей. Деньги были похищены при строительстве объекта Эрмитажа. Ранее Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). Лента.Ру »
Власти Нидерландов начали расследование в отношении одного из крупнейших местных банков, ABN Amro, его подозревают в причастности к отмыванию денег. В четверг сам банк сообщил, что днем ранее нидерландская генеральная прокуратура проинформировала его о том, что в отношении него ведется расследование, связанное с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. kommersant.ru »
Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым в саду своего дома, сообщает ERR. В понедельник 23 сентября полиция начала поиски исчезнувшего Рехе. По данным эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, обстановка указывает на то, что он покончил с собой. polit.ru »
Через его банк могли отмываться деньги из дела Магнитского svoboda.org »
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил телеканал FoxNews. izvestia.ru »
Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для сына кандидата в президента США Джо Байдена - Хантера. Об этом сообщает Fox News. Джулиани заявил, что Байден зарабатывал ... gazeta.ru »
В рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян am.vesti.news »
Действия российской власти по обеспечению экологической безопасности страны ограничивается подготовкой бюрократических документов, которые пишутся «чиновниками для чиновников» на основе устаревших данных и не несут особой смысловой нагрузки. newdaynews.ru »
Басманный суд Москвы вынес почти 50 постановлений об обысках, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией. СКР возбудил дело о возможном отмывании денег в ФБК. Прежние обыски фонд связал с успехом "умного голосования". dw.de »
Главе агентства «Sputnik Молдавия» Владимиру Новосадюку предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказал сам журналист. izvestia.ru »
Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых допросили в следственном управлении СК региона. Сейчас в здании на Щорса, 18, находится активист штаба Виктор Распопов, у которого сегодня утром тоже были обыски. newdaynews.ru »
У сторонников блогера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова. Читать далее... lifenews.ru »
Футбольный агент Кристоф Энротай был арестован в Монако по обвинению в мошенничестве, коррупции и отмывании денег при трансферах игроков. Как сообщает Reuters, Энротай был вовлечен в ряд международных трансферов, в том числе с участием ... gazeta.ru »
На незаконно полученные средства обвиняемые, по данным прокуратуры, приобретали объекты недвижимости и машины tass.ru »
В штабах оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре проходят обыски, написал в Twiiter глава федерального штаба оппозиционного политика Леонид Волков. polit.ru »
Бывший чиновник намерен доказать невиновность в ходе следствия и, если потребуется, в суде, сказал его адвокат interfax.ru »
Третье уголовное дело возбуждено против экс-министр Открытого правительства Михаила Обызова. Дело об отмывании преступных доходов возбуждено по статье 174.1 Уголовного кодекса России. Обвинение по новому делу Абызову пока не предъявлено. vesti.ru »
Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в отмывании 30 миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Лента.Ру »
Следственный комитет России (СКР) завел новое дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. На этот раз ему инкриминировали отмывание 30 млрд руб. , которые, как считает следствие, были получены незаконным путем. kommersant.ru »
Экс-министр уже обвинялся в крупном хищении и создании преступного сообщества, а теперь ему вменяют ещё и легализацию преступных доходов. Следствие возбудило против бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова очередное уголовное дело. lifenews.ru »
По предварительным данным, участники группы совершили незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей aif.ru »
Позиция ФБК заключается в том, что наличные деньги на счета фонда никогда не вносились svoboda.org »
Следователи в Петербурге допросили в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Анну Бирюкову, которая является женой менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. interfax.ru »
Полиция Финляндии обвинила в отмывании 130 млн двух граждан Эстонии, управлявших финской строительной фирмой HTR Talonrakennus Oy, сообщает Yle. По версии следствия, деньги принадлежали подставным российским компаниям, а на счета финской компании их перевели из банков, закрытых в России по подозрению в легализации преступных доходов. kommersant.ru »
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов. vesti.ru »
