По первому запросу: банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу
Штрафы в рамках мер по борьбе с отмыванием средств уже получили поддержку кабмина izvestia.ru »
росфинмониторингу - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 7
Росфинмониторингу предложили дать доступ к данным из загсов
Госдума в июне может принять в первом чтении и рассмотреть до конца весенней сессии законопроект правительства «О внесении изменения в статью 132 закона «Об актах гражданского состояния». Документом предлагается предоставить Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) доступ к данным о регистрации браков россиян из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), выяснили «Известия». izvestia.ru »
2022-5-23 05:14
Разведка ЗАГСом: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян
Какие сведения получит служба и почему эксперты видят в этом риски izvestia.ru »
2022-2-11 00:01
Президент поручил Росфинмониторингу ликвидировать криминальные финансовые схемы в лесной и рыбной отраслях
Участники рынка согласны, что в лесной и рыбной отраслях существует ряд проблем по нелегальным заготовкам и финансовым схемам по уходу от налогов bfm.ru »
2021-10-30 16:33
Росфинмониторингу доверят жилье?
Минэкономики предложило сделать Росфинмониторинг одним из контролеров на рынке жилой недвижимости. Однако эту инициативу не поддерживают в президентском Совете по кодификации bfm.ru »
2018-2-21 11:02
В правительстве предложили доверить сделки с недвижимостью Росфинмониторингу
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом блокировать регистрацию Росреестром сделок с недвижимостью, вызывающих сомнения с точки зрения отмывания средств. Об этом пишет «Коммерсантъ». polit.ru »
2018-2-20 14:36
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимости interfax.ru »