Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

2021-2-19 01:53

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег видом борьбы covid-19

росфинмониторинг обнаружил → Результатов: 1 / росфинмониторинг обнаружил - фото


Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками

По словам замдиректора финразведки Германа Негляда, злоумышленники предлагают россиянам заплатить так называемый налог на легализацию с целью вывода средств tass.ru »

2023-07-04 06:43

Фото: newdaynews.ru

Росфинмониторинг обнаружил мошеннические схемы с туристическим кешбэком

В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых... newdaynews.ru »

2022-05-20 07:32