ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
фото показано с newdaynews.ru

2023-1-17 08:53

Центробанк увидел операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег. Фиктивные компании приобретают инвестмонеты, а затем сдают в банк за наличные. «Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с...

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

выявил схему отмывания денег помощью инвестиционных монет

выявил схему → Результатов: 36 / выявил схему - фото


Фото: Лента.Ру

ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. Лента.Ру »

2023-01-17 03:02

Фото: tass.ru

ЦБ выявил схему, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день

В Банке России также продолжают фиксировать ситуацию, когда граждане берут необеспеченный кредит для первоначального взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев нет tass.ru »

2021-05-27 15:34

ЦБ выявил новую схему кражи денег с карт. Злоумышленники используют голосовое меню

Центробанк опубликовал информацию о новой схеме мошенников снятия денег с банковских карт. Мошенники научились использовать голосовое меню и получают доступ ко счету имея только последние 4 цифры карты, сообщает РБК. polit.ru »

2020-09-12 17:55

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Центробанк РФ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке. Об этом 12 сентября сообщает РБК со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. izvestia.ru »

2020-09-12 13:15

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета". Поясняется, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику ... gazeta.ru »

2020-02-05 06:07

11.02.2018 19:04 : «Гринпис России» выявил схему, по которой из Европы в РФ могут ввозиться опасные химикаты с истекающим сроком годности

Гринпис России" выявил схему, по которой из Европы в РФ могут ввозиться опасные химикаты с истекающим сроком годности, и обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой устранить пробелы в нормативной баз. echo.msk.ru »

2018-02-11 19:04

"Гринпис" выявил схему возможности ввоза в Россию просроченных химикатов

"Гринпис России" выявил схему, по которой из Европы в РФ могут ввозиться опасные химикаты с истекающим сроком годности, и обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой устранить пробелы в нормативной базе, сообщили в пресс-службе организации. interfax.ru »

2018-02-11 13:04

Фото: rt.com

Держался особняков: суд выявил схему сокрытия бизнесменом Исмаиловым недвижимости в России

Тельман Исмаилов пытался спрятать от кредиторов свои особняки в Подмосковье. Экс-владелец Черкизовского рынка перерегистрировал эту недвижимость на аффилированные фирмы, чтобы элитные дома не распродали за долги. rt.com »

2017-11-28 00:17

ЦБ выявил масштабную схему по манипулированию рынком

Схема размещения акций за счет собственных заемных средств выявлена впервые. Чем рискуют организаторы манипулирования и как инвесторам себя защитить, Business FM рассказали в Центробанке bfm.ru »

2016-10-21 12:26