Отмывание Денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Отмывание денег с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом, достигнув $8,6млрд. Такие данные опубликовала в среду блокчейн-платформа Chainalysis. Как отмечают ее аналитики, увеличение на 30% неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году. kommersant.ru »
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с "крупной суммой денег" в рамках предполагаемого "проекта бегства". inopressa.ru »
В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство по двум делам: банк «Санкт-Петербург» против предпринимателя Виталия Архангельского и наоборот. На одном из последних заседаний речь шла об «Альфа-Банке» и таинственной роли ФСБ в назначении и снятии топ-менеджеров финансовых организаций, которая то ли была, то ли нет. abnews.ru »
Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью изъятия 14 миллионов долларов у одного из участников преступной схемы, разоблаченной покойным адвокатом Сергеем Магнитским, пишет The Times. ИноТВ »
Американские власти предъявили штраф в размере 8 миллионов долларов игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег. vesti.ru »
Надзорные органы Великобритании, США и России заподозрили Deutsche Bank в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. Читать далее rt.com »
Сотрудников немецкого банка подозревают в том, что они помогали клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли aif.ru »
В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов германского банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и обмен рублей на доллары, а также возможное нарушение антироссийских санкций. dw.de »
Британский регулятор финансового рынка начал проверку в отношении возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Расследование может перерасти в уголовное. dw.de »
Предлагается судить за отмывание денежных средств тех, кто пытается сбыть похищенное, даже если не удалось выяснить, по чьей вине было совершено преступление bfm.ru »
Крупнейший банк ФРГ в конце мая проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о возможных злоупотреблениях в его московском филиале. Тогда сообщалось, что речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций. newsru.com »
Роскомнадзор получил возможность следить за денежными переводами, осуществляемыми через операторов связи. Ведомство будет проверять их на предмет соответствия законодательству России. Читать далее rt.com »
Александр Романов назван в статье одним из главных подозреваемых из российской преступной организации, известной как "Таганская". Судья испанской Пальма-де-Майорка Кармен Гонсалес открыла путь для суда над ним и еще 12 другими обвиняемыми. inopressa.ru »
Бывший топ-менеджер бразильской нефтяной госкорпорации Petrobras Нестор Серверу приговорен к пяти годам тюремного заключение и штрафу в 543 тыс. interfax.ru »
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго Рато задержан по подозрению в отмывании денег, сообщает испанское информагентство EFE. По данным информагентства, в офисе Рато в Мадриде и адвокатской конторе, к услугам которой мог прибегать экс-глава МВФ, прошли обыски с изъятием материалов. polit.ru »
Правонарушения, которые расцениваются как отмывание денег, не попадают под действие закона об амнистии капиталов. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов, передает ТАСС. Ранее стало известно, что кабмин одобрил ... gazeta.ru »
Во Франции суд признал риелтора из Марселя Жана-Луи Борда, работавшего с российским бизнесменом Борисом Березовским, виновным в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к двум годам тюремного заключения условно, сообщает Agence France-Presse. polit.ru »
Студент из России обвинен в США в отмывании денег на сумму от 400 тысяч до 1 миллиона долларов. Американский суд приговорил его к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. dw.de »
Во Франции осужден риелтор Жан-Луи Борд. Его признали виновным в мошеннических действиях, благодаря которым российский олигарх Борис Березовский купил два поместья на Лазурном Берегу, передает Agence France-Presse. Борд приговорен к двум ... gazeta.ru »
Бостонский суд приговорил 23-летнего россиянина Алексея Шишлянникова к трем годам тюрьмы за отмывание денег, сообщили местные СМИ. bloknot.ru »
_600_600x400.jpg)
Россиянин приговорен в США к трем годам тюрьмы за отмывание денег »
Суд в США приговорил гражданина России Алексея Шишлянникова к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА "Новости". 23-летний россиянин обвиняется в отмывании денег. По версии следствия, Шишлянников был посредником ... gazeta.ru »
