2023-2-27 06:23 |
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на tass.ru
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »
2022-02-11 11:31
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
2022-02-11 03:31
Российские банки должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, которое, ... gazeta.ru »
2015-04-20 03:45
Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Об этом пишут "Известия". В настоящее время у банков нет такой ... gazeta.ru »
2015-03-13 09:48
Для привлечения иностранных инвесторов власти города создали демонстрационную зону экономического сотрудничества между провинцией Хайнань и Гонконгом и кластер иностранных предприятий
Согласно сообщению, в четырех партиях оказалось превышенным содержание соединений свинца, в остальных были обнаружены бактерии сальмонеллеза
Такое решение было принято ввиду эскалации обстановки на Ближнем Востоке
В заявлении компании уточняется, что пилоты сообщали о помехах вблизи Калининграда, Черного моря, Каспийского моря и Восточного Средиземноморья
Его обвиняют по статьям УК Украины о "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны"
Кристалина Георгиева отметила, что экономика США все еще движется вперед "на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго"
Выплаты дивидендов группы ранее были приостановлены из-за технических ограничений