антиотмывочная - Cвежие новости | |
Российские банки не допустили вывод в тень более 50 млрд рублей. В этом кредитным организациям помогла антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента». «За последние несколько месяцев в результате реализации процедур... newdaynews.ru »
За время функционирования платформы число отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов уменьшилось более чем на 30%, а в отношении клиентов высокого уровня риска выросло в четыре раза tass.ru »
Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). lifenews.ru »
Инструмент Центробанка показал высокую эффективность в первые полгода работы izvestia.ru »
В России начала работу система по выявлению признаков обналичивания или отмывания денег. Платформа Центрального банка РФ будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами, по принципу светофора. lifenews.ru »