В Росфинмониторинге предупредили об уловках нелегальных кредитов
Они отбирают у людей имущество за долги по договорам с кабальными условиями. aif.ru »
росфинмониторинге - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 20
В Росфинмониторинге объяснили, чем опасны финансовые пирамиды
Они разоряют россиян, обирая их буквально до последней нитки. aif.ru »
2024-3-21 02:00
В Росфинмониторинге заявили об отсутствии оснований для ужесточения антиотмывочного режима
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
2023-12-26 10:05
В Росфинмониторинге заявили, что большинство стран Европы игнорируют его запросы
По словам главы службы Германа Негляда, в угоду политической повестке в итоге страдают граждане не России, а этих европейских государств tass.ru »
2023-12-26 01:46
Росфинмониторинг рассказал, как ловит финансовых террористов за рубежом
Особое внимание уделено злонамеренному использованию преступниками некоммерческих организаций. aif.ru »
2023-6-7 12:10
В Росфинмониторинге заявили, что Россия следует обязательствам в FATF
Как отметили в ведомстве, оснований для попадания РФ в штрафные списки Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег нет tass.ru »
2023-5-25 11:59
В Росфинмониторинге объяснили выгоду преступного мира от санкций против РФ
Инструментами санкционной политики стали площадки борьбы с криминалом. aif.ru »
2023-5-13 12:09
В Росфинмониторинге заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу
Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). lifenews.ru »
2023-2-24 15:24
В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в FATF
Оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, отметили в ведомстве tass.ru »
2023-2-24 14:40
В Росфинмониторинге ответили на призыв Украины исключить РФ из ФАТФ
Украина не входит в ФАТФ. aif.ru »
2023-2-13 21:55
В Росфинмониторинге предупредили о мошенничестве с «налогом на легализацию»
Это новая схема похищения денег. aif.ru »
2023-2-13 04:36
В Росфинмониторинге назвали причины ухудшения мировой финансовой безопасности
Это связано с введением односторонних антироссийских санкций и демонтажем глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, отметил глава службы Юрий Чиханчин tass.ru »
2023-2-11 21:18
В Росфинмониторинге рассказали об обходе западных санкций
Россия в любом случае обойдет санкции Запада, заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» 20 октября статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
2022-10-20 14:44
В Росфинмониторинге рассказали об оплаченном криптовалютой заказном убийстве
Росфинмониторинг совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводит расследование по факту убийства сотрудника правоохранительных органов, которое было оплачено криптовалютой. izvestia.ru »
2022-7-6 17:53
В Росфинмониторинге заявили, что преступный мир ищет новые слабо урегулированные сектора
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что довольно активно преступниками используется схема с участием комиссии по трудовым спорам tass.ru »
2021-10-29 22:38
В Росфинмониторинге рассказали о противодействии финансированию терроризма
Кроме того, удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году. aif.ru »
2021-2-19 15:43
В Росфинмониторинге рассказали о схемах мошенничества с нотариусами
Мошенники стали использовать услуги нотариусов для отмывания доходов. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »
2021-2-19 14:39
С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей
В Росфинмониторинге отметили, что за год этот показатель увеличился в 2,5 раза. aif.ru »
2019-12-11 19:00
В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млн
Легализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку forbes.ru »
2019-3-11 17:15
В Росфинмониторинге назвали число включённых в 2016 году в российский перечень экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2016 году включила в перечень террористов и экстремистов 2232 человека и 13 учреждений. Такие данные RT предоставили в ведомстве. Читать далее rt.com »