обналичиванию - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Федеральная служба безопасности РФ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы. newdaynews.ru »
Сумма выведенных за рубеж денежных средств в 2023 году составила около 500 млн украинских гривен tass.ru »
Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств. aif.ru »
«Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли, и попытались провести такую операцию, а также пообщались с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире цифровых валют. izvestia.ru »
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Они занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Лента.Ру »
Центробанк разработал законопроект о поправках в антиотмывочное законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной. kommersant.ru »
Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, где будут найдены средства на выполнение социальных указов президента после того, как закончатся деньги от продажи Сбербанка. newdaynews.ru »
Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова прокомментировала распространённые схемы обналичивания материнского капитала.
Читать далее rt.com »
Зачем нужна операция по обналичиванию Сбербанка через ЦБ novayagazeta.ru »
По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »
ОМСК, 22 октября, ФедералПресс. Омский облсуд немного изменил приговор членам группировки, обвиненным в обналичивании средств маткапитала. fedpress.ru »
Сотрудникам МВД России удалось выявить схему незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей, общий доход от действий преступной группы составил более 1 млрд рублей. izvestia.ru »
