Финразведка США с начала СВО изучила более 16 тыс. документов, связанных с РФ
Директор бюро Андреа Гаки заявила, что целью было выявить информацию, представляющую интерес для партнерских ведомств tass.ru »
финразведка - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 18
Финразведка работает над законопроектом о контроле банков за операциями с драгметаллами
Как сообщили в сообщили в пресс-службе, готовятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации Минфин России совместно с Росфинмониторингом и Банком России tass.ru »
2023-7-19 20:29
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы
Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
2023-2-27 02:09
Финразведка назвала оплату наркотиков криптовалютой распространенным случаем
Криптовалюты всё чаще используются при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
izvestia.ru »2022-12-9 02:00
Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд
В 2022 году Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж. izvestia.ru »
2022-12-9 01:20
Финразведка захотела получить доступ к видео от банков
Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. По задумке финразведки, это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Лента.Ру »
2022-11-15 06:54
Transparency: финразведка Австралии нашла связь семьи замгенпрокурора РФ с вывозом нефрита в Китай
В коррупционной схеме, по данным авторов расследования, задействовано иркутское предприятие "Байкалкварцсамоцветы". На эту фирму обратила внимание австралийская финансовая разведка. А среди совладельцев компании "Део", которой принадлежат "Байкалкварцсамоцветы", оказался 21-летний отпрыск замгенпрокурора Дмитрий Захаров. newsru.com »
2021-2-15 18:05
Финразведка РФ после утечки о "друзьях Путина" похвалила российские меры борьбы с грязными деньгами
В Росфинмониторинге заявили, что объем сведений, касающийся РФ, представляется незначительным, а изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. newsru.com »
2020-9-24 09:04
Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операциях
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. kommersant.ru »
2020-9-24 01:09
Финразведка США получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ
В данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям США содержится информация о 189 случаях подозрительных переводов денег между российскими банками. dw.de »
2020-9-22 09:18
Финразведка США получает данные о долларовых платежах внутри России
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. newsru.com »
2020-9-22 09:02
Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России
Утечка секретных файлов финансовой разведки США показала, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками, сделал вывод РБК, проанализировав эти данные. Это происходит в случае, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные, пишет издание. kommersant.ru »
2020-9-22 08:40
Финразведка изучит соцсети
Росфинмониторинг разработал новые критерии для блокировки счетов и операций izvestia.ru »
2018-2-20 00:01
Финразведка России взяла на карандаш деньги, нефтезаводы и краденные ценности ИГИЛ
На территориях, подконтрольных ИГИЛ, террористы пытаются возобновить нефтепереработку. Для ремонта уничтоженных заводов боевикам необходимо оборудование и деньги. Что делается для того, чтобы пресечь финансирование международного терроризма, сообщил Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. vesti.ru »
2016-3-9 20:44
Финразведка России взяла на карандаш деньги, нефтезаводы и краденые ценности ИГИЛ
На территориях, подконтрольных ИГИЛ, террористы пытаются возобновить нефтепереработку. Для ремонта уничтоженных заводов боевикам необходимо оборудование и деньги. Что делается для того, чтобы пресечь финансирование международного терроризма, сообщил Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. vesti.ru »
2016-3-9 20:44
Финразведка: в России выявлено более 3,5 тысячи частных спонсоров ИГ
Росфинмониторинг выявил каналы финансирования ИГ из России и других стран. Выяснилось, что в РФ одной из основных схем сбора средств для террористов является краундфандинг, а также липовые сделки по покупке-продаже. vesti.ru »