Росфинмониторинг: несмотря на ограничения ФАТФ, Россия продолжит работу в рамках мандата
Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »
росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »
Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. lifenews.ru »
В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »
В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »
Сенатор Андрей Клишас заверил, что для пользователей соцсетей и мессенджера ничего не поменяется. Эксперты с этим утверждением соглашаются лишь отчасти bfm.ru »
Американская корпорация Meta, которая ранее была признана экстремистской организацией, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе компанию указали как Meta Platforms Inc. newdaynews.ru »
Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства. lifenews.ru »
На сегодняшний день в национальную часть перечня входит свыше 500 организаций. aif.ru »
Росфинмониторинг предлагает ввести максимальную планку для таких переводов в размере 60 тыс. рублей. aif.ru »
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
Ранее Верховный суд России признал нацбатальон террористической организацией и запретил ее. aif.ru »
Главными нарушениями при оказании господдержки в России являются коррупция и картельные сговоры, что зачастую приводит к необоснованному выделению бюджетных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил... newdaynews.ru »
Незаконный вывод денег за рубеж сократился более чем на 30% tass.ru »
Ведомство уже начало обнаруживать «серые» схемы и направило в кредитные организации рекомендации по их выявлению. Повлияет ли это как-то на параллельный импорт? bfm.ru »
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »
Как отметили в Росфинмониторинге, РФ в полном объеме обеспечивает исполнение всех своих обязательств tass.ru »
Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России bfm.ru »
В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых... newdaynews.ru »
Росфинмониторинг добавил запрещенное в России движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ) в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте ведомстве. polit.ru »
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »
Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). izvestia.ru »
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »
Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства. Минфин РФ ранее в этот день предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. izvestia.ru »
Алексей Навальный, Любовь Соболь, Павел Зеленский и еще 19 человек включены в список террористов и экстремистов. ru.euronews.com »
Росфинмониторинг включил оппозиционера Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Его имя опубликовано на сайте регулятора. В перечень также внесли его сторонников: Любовь Соболь, Георгия Албурова, юриста Вячеслава Гимади, бывшую главу томского штаба Навального*, депутат городской думы Томска Ксению Фадееву, бывшего видеооператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского. polit.ru »
Навальный и несколько его соратников, включая Любовь Соболь и Вячеслава Гимади, попали в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Закон обязывает банки приостановить обслуживание счетов фигурантов из перечня и заморозить деньги на счетах forbes.ru »
Блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Новость дополняется
izvestia.ru »Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ведомства. В финразведке ... gazeta.ru »
Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила "Газета.Ru". Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать ... gazeta.ru »
Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. lifenews.ru »
Соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. kommersant.ru »
Росфинмониторинг внёс соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов. Это следует из обновленного перечня ведомства. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера. golos-ameriki.ru »
Ранее регулятор предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей bfm.ru »
Служба обратила внимание, что в соответствии с российским законодательством она не имеет полномочий по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам tass.ru »
Росфинмониторинг считает серьезной проблемой финансирование терроризма при помощи внутриигровой валюты из игр-шутеров. Как устроен механизм вывода денег из игрового мира и кто может по незнанию оказать поддержку бандподполью? bfm.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс». polit.ru »
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предупредил о новой системе финансирования терроризма через компьютерные игры. «Когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам», — рассказал Чиханчин. Лента.Ру »
Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались перевозкой наркотиков, пресечена в рамках международных расследований. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. kommersant.ru »
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин назвал серьезной проблемой использование компьютерных игр для финансирования террористических организаций. interfax.ru »
Президент провел встречу с главой службы Юрием Чиханчиным tvc.ru »
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) представила законопроект, который позволит во внесудебном порядке блокировать банковские счета россиян. Речь идет о случаях, когда граждан подозревают в финансировании массовых несогласованных митингов, наркобизнеса, терроризма и экстремизма. polit.ru »
В Росфинмониторинге подчеркнули, что не осуществляют рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек и налогов tass.ru »
Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета Известия по данным Росфинмониторинга и ЦБ. Регулятор сообщил изданию, что за первую половину 2021 года объемы обналичивания денег по этой схеме выросла до 1,5 млрд руб. kommersant.ru »
В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». izvestia.ru »