росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, которого задержали в феврале по делу о столкновениях полиции с протестующими на митинге из-за передачи приграничных земель Чечне. polit.ru »
Росфинмониторинг внес структуры скандального политика Алексея Навального в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. newdaynews.ru »
Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в список экстремистов и террористов, так как ему было предъявлено обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма). Попасть в этот список может каждый, кто имеет статус ... gazeta.ru »
Росфинмониторинг внес структуры оппозиционера Алексея Навального в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет про Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение Штабы Навального. kommersant.ru »
Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода. interfax.ru »
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу за прошедшие месяцы текущего года пресекла ряд попыток финансирования террористической деятельности и заморозила средства на сумму свыше 20 млн рублей. izvestia.ru »
В ведомстве отмечают, что в водительском удостоверении содержатся не все сведения, необходимые для идентификации. aif.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом опубликована на сайте службы. В перечне указано, что в список внесена общественная организация "Штабы Навального". golos-ameriki.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла штабы оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства. polit.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. «Общественное движение штабы Навального» включено ... newdaynews.ru »
В списке на сайте ведомства в разделе "Российские юридические лица" под номером 461 упоминается "Общественное движение "Штабы Навального". Организация проходит по экстремистскому списку. При этом глава сети штабов Леонид Волков ранее заявил, что такой организации, как "Общественное движение "Штабы Навального", не существует. newsru.com »
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций до решения суда по этому вопросу. ru.euronews.com »
Ранее признать организации Навального экстремистскими потребовала прокуратура Москвы и приостановила их деятельность svoboda.org »
Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о правовом регулировании деятельности стримеров. Об этом заявил ТАСС заместитель директора службы Герман Негляд в четверг, 25 марта.«Речь идет о регулировании стрим-деятельности как таковой», — сказал он. izvestia.ru »
Заместитель директора службы Герман Негляд сообщил, что банкам важно идентифицировать получателей донатов tass.ru »
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман Негляд. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero, добавил он. kommersant.ru »
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о выявленных в России фактах финансирования терроризма с использованием криптовалют. Об этом сообщает ТАСС "Фактуры, конечно, я не могу вам раскрыть. Но мы активно ... gazeta.ru »
В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »
В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге. vz.ru »
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. izvestia.ru »
Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета Известия со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. kommersant.ru »
Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета Известия со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. kommersant.ru »
Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков tass.ru »
Речь идет о госконтрактах на общую сумму около 500 млрд рублей tass.ru »
По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »
Кредитные организации смогут запрашивать у МВД России подтверждение о соответствии предоставленного клиентом водительского удостоверения сведениям, содержащимся в базах ведомства. При этом законопроект не предполагает предоставление банкам прямого доступа к базам данных. izvestia.ru »
Российский бюджет лишается значительных налоговых поступлений, отметила член Общественной палаты Екатерина Мизулина tass.ru »
В структуре были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери». aif.ru »
В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. kommersant.ru »
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб. , сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. kommersant.ru »
Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел tass.ru »
"Антарес Лимитед" предлагала инвестировать деньги в криптовалюту tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях tass.ru »
Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук tass.ru »
Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. polit.ru »
Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. kommersant.ru »
Было обработано более 18 тысяч сообщений, возбуждено 21 уголовное дело. lifenews.ru »
По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. fedpress.ru »
Поправки в законодательство о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга. izvestia.ru »
Вступление в силу поправок в «антиотмывочный» закон никак не отразится на банках и их клиентах, говорится в сообщении Росфинмониторинга. В ведомстве отметили, что банки, согласно действующему законодательству, передают информацию ... newdaynews.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием российских бизнесменов и чиновников, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN). polit.ru »
В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов. svoboda.org »
Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных транзакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект Прозрачный блокчейн в федеральный проект Искусственный интеллект. kommersant.ru »
В 2019 году правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами. Ущерб по ним превышает 1,8 млрд рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.
izvestia.ru »Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Причины этого решения не уточняются. kommersant.ru »
