росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 261

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
Читать далее rt.com »

2020-7-9 14:03

Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб.

Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб. , сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. kommersant.ru »

2020-6-18 16:08

Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком tass.ru »

2020-6-18 14:36

Росфинмониторинг раскрыл способы «коронавирусных» хищений из бюджета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »

2020-5-28 14:39

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »

2020-5-22 05:07

Слитки общества. Продолжение. Росфинмониторинг ответил на вопрос «Новой» о расплате золотом за венесуэльскую нефть

Росфинмониторинг ответил на вопрос «Новой» о расплате золотом за венесуэльскую нефть novayagazeta.ru »

2020-3-17 14:41

Росфинмониторинг сообщил, что мошенники звонят в банки от его лица

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что мошенники от лица службы звонят в банки и просят предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и т. kommersant.ru »

2020-3-2 22:26

Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

Мошенники стали звонить в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 2 марта. izvestia.ru »

2020-3-2 19:04

Росфинмониторинг: поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег

По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »

2020-2-13 21:09

Росфинмониторинг предупредил о звонках мошенников от имени ведомства

По данным Росфинмониторинга, злоумышленники, ссылаясь на так называемый антиотмывочный закон, вымогают деньги под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть конфиденциальной информацией tass.ru »

2020-2-12 18:52

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Ведомство отметило, что официальный доменный адрес [email protected] используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям tass.ru »

2019-12-23 14:29

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило около 3 тыс. подрядчиков на контрактах в рамках нацпроектов с признаками сомнительных операций. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, сумма таких контрактов ... gazeta.ru »

2019-12-11 13:34

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации, в среду, 11 декабря. izvestia.ru »

2019-12-11 12:55

Росфинмониторинг предупредил россиян об отбирающих деньги псевдоброкерах

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обратил внимание россиян на финансовое мошенничество со стороны зарубежных компаний, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. kommersant.ru »

2019-10-8 18:29

Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов

Сейчас с заблокированных счетов можно снимать не больше 10 тысяч, а предлагаемая планка равна прожиточному минимуму по региону interfax.ru »

2019-10-7 09:31

13.09.2019 00:01 : Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов студента Вышки Егора Жукова

Его ждет блокировка всех банковских счетов и ряд других ограничений. Это — новый метод устрашения, – сказал «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов. Кирилл Рогов добавил, что только общественное недовольство может прекратить применение таких мер запугивания. echo.msk.ru »

2019-9-13 00:01

Росфинмониторинг включил блогера Жукова в список лиц, причастных к экстремизму

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила фигуранта «дела 27 июля» блогера Егора Жукова в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщается на сайте ведомства. polit.ru »

2019-9-12 14:26

Росфинмониторинг включил студента Жукова в список причастных к экстремизму

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила фигуранта "дела 27 июля" блогера Егора Жукова в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщил сайт Росфинмониторинга. interfax.ru »

2019-9-12 13:42

Росфинмониторинг включил Егора Жукова в список экстремистов

Ранее эксперт ФСБ нашёл экстремизм во фразе Жукова о необходимости "любых форм протеста" в видеоролике, опубликованном на ютьюбе в 2017 году svoboda.org »

2019-9-12 13:18

Росфинмониторинг дал риелторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риелторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон forbes.ru »

2019-3-14 11:23

Росфинмониторинг перечислил признаки преступных схем в сделках с недвижимостью

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила информационное письмо для риэлторов и нотариусов, в пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили РБК подлинность письма. В документе перечислены признаки, которые могут свидетельствовать, что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. kommersant.ru »

2019-3-14 01:48

Росфинмониторинг доказал отмывание $350 млн через Пробизнесбанк

Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденных $350 млн, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. kommersant.ru »

2019-3-12 23:41

Росфинмониторинг заинтересовался выделенными из-за рубежа для НКО 80 млрд рублей

Росфинмониторинг следит за тем, как расходуются около 80 млрд руб. , которые НКО получили из-за рубежа, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Хотел бы несколько слов сказать по НКО. kommersant.ru »

2019-3-11 15:58

Росфинмониторинг раскрыл схемы финансирования выезда игиловцев из России

Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »

2019-3-11 14:30

Росфинмониторинг с ФСБ, МВД и ЦБ пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году

Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд руб., рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »

2019-3-11 14:06

Росфинмониторинг заявил о финансировании учебных заведений из-за рубежа в деструктивных целях

Иностранное финансирование российских НКО продолжается, средства идут и на деструктивные цели, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. interfax.ru »

2019-3-11 14:05

Росфинмониторинг будет контролировать траты застройщиков Подмосковья

Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по ЦФО начнет анализировать данные по финансовым операциям застройщиков в Подмосковье, сообщило РБК со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области. kommersant.ru »

2019-3-7 09:02

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. В среднем в России в год арестовывается имущества на 61 миллиард рублей, причем этот показатель растет. Тенденция беспокоит представителей бизнеса. fedpress.ru »

2019-2-25 09:27

Объем теневой экономики РФ в 2018 году — более 20 трлн рублей, подсчитал Росфинмониторинг

Это предварительные данные финансовой разведки. Речь идет о 20% ВВП страны: он в прошлом году превысил уровень в 100 трлн рублей bfm.ru »

2019-2-22 11:36

Триллионы рублей: Росфинмониторинг подсчитал объем теневой экономики в России

Доля теневой экономики в России в 2018 году достигла 20,7 триллиона рублей и составила около 20% ВВП. Таковы данные предварительной оценки Росфинмониторнга, которые приводит РБК. Данная цифра превысила расходы всего федерального... newdaynews.ru »

2019-2-22 10:40

123456 дальше →

Партнеры

Реклама